1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra formanden.
3. Økonomi
4. Status Skib.
5. Status kommende sejladser.
6. Skippersituation.
7. Medlemsoversigt.

8. Nye medlemmer.

9. Status hjemmeside.

10. Organisering af arbejdsgrupperne.

11. Reception med ROBLON d. 22. maj.

12. Køleskabets tilstand. Hjertestarter.

     Salg af vore bøger.

13. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder 2012.

14. Eventuelt. og bordet rundt.

Ad. 1.

Referat godkendt og underskrevet.

Ad.2. Benny og Niels deltog i direktørskifte Frederikshavn Havn 2, maj. Gave 2 flasker hjemmelavet brændevin. Benny har lagt ud.

Faktura fra Strandby Værft er gennemgået og fundet OK af Niels Kold. Anette har modtaget faktura og har betalt.

Deltagelse i gågadearrangement er rundsendt og meldinger retur. Vi mente alle at et sådant arrangement skal forberedes grundigt. Vi mangler p.t. materiale for noget sådant. Næste år kan være en bedre mulighed.

Postkort med W. Klitgaard motiv er igangsat. 400-1000 stk. til udddeling når gæsterne forlader skibet.

Tøj med logo er igangsat.

1. Postkortforsiden bliver et sort/hvidt foto

2. Niels har afhenter prøver til det nye tøj. Aftalt om prøvning - onsdag den. 16. maj efter kl. 15.

3. Den faste besætning iklædes uden beregning. Andre betaler. Pris ca. 300 kr. uden moms. Følgende personer nævnt: Jesper Daugaard, Jørgen Larsen, Poul Mølholt, Villy Skov, Asger Nielsen, Sv.E.Nedergaard, Walther Hansen, Benny Christensen, Henning Nielsen, Rasmus Hedevang, Britta Hansen, Fie Mølholt i alt 12 sæt.

4. Sundhedsattester - uge 21. Betaling som sædvanlig en sejltur.

Ad 3. Økonomi. Anette giver kort status

Momsspørgsmål? Køb og salg. Torben

Udenfor dagsorden v/Benny.

Forslag om ½ pris ved medlemssejladser.

1. Fondraisingkonto: Efter vi har betalt den sidste faktura fra Strandby er der  97390,44 kr. tilbage på denne  konto.  De store driftsudgifter har imidlertid bevirket at vi har minus 56109,29 på kassekreditkontoen. Der er endnu 63.000 tilbage af de 120.000 som den lyder på. Vi kører altså allerede med et betydeligt underskud. Vi slog i begyndelsen af året de 2 konti sammen til en. Det blev drøftet hvorvidt det alligevel har været en god ide. Enighed om at vi ændrer det igen når pengene er der.
2. Torben har undersøgt vores momsforhold. Den 27.9.85 ansøgte vi toldvæsenet om momsfritagelse: Drift af passagerfartøj. Denne situation er ikke ændret, hvorfor ™ mener der ikke er tvivl om at vi stadig er momsfri.  
3. Med hensyn til moms på salg af vores artikler, vil vi også være fri for moms hvis vil sælger for under 50.000, hvilket er det mest sandsynlige.
4. Medlemssejladser. Benny spurgte om pris på sejladser hvis medlemmerne selv ønsker at leje skibet. Der var forslag om at medlemmer betaler ½ pris og der kan lejes på de betingelser 1 gang årligt. Enighed om at forslaget er godt og at vi arbejder videre hermed.

Ad 4. Hvor befinder skibet sig og i hvilken stand. Melding fra Laurits: Alle syn er OK.

 Hvilke arbejder resterer der før skibet er tip top?. Alle

1. Skibet ligger på pladsen i havnen .
2. Henning. Der mangler afløb + vand i.f.b. håndvask.
3. Torben: Lys under lønningen.  
4. Males færdigt.        

Ad. 5.Kommende sejladser v/Benny

Den 7.7. er der æresmedlemssejlads u/b. Ellers p.t. ingen nye aftaler.

ADH orienterer Benny løbende om charterindbetalinger. Vi har pt. fået 29.000 kr.

Ad 6. Skippersituation. Vi skal fortsat søge afløsere for vore 2 faste skippere. Hvem/hvordan?

                                                                        Der må være tilgængelige emner rundt om med de nødvendige papirer. Alle holder øjnene åbne og orienterer Jesper om mulige emner.        

Ad. 7. Medlemsoversigt. Vi skal have udarbejdet en komplet og overskuelig medlemsoversigt opdelt i grupper, således at familer og navne hører sammen. Før bliver det ikke muligt at sammenholde listen med kontingentbetaling.

Spørgsmålet drøftet. LN har lavet et program som umidddelbart ser godt nok ud, men kan være lidt vanskeligt at arbejde med, hvis man ikke er fortrolig med databaser.

Rasmus kikker på programmet.

T.M. undersøger om der er “færdige” programmer på nettet.

Enighed om at det er vigtigt at programmet er nemt at gå til.

Regnearkløsningen drøftet igen.

Ingen konkret konklusion på drøftelsen.

Ad 8. Hvilke tiltag skal vi gøre for at tiltrække nye medlemmer? Fra mund til mund, annoncere, eller hvad?

P.T. er vores vigtigste information Bennys folder. Folderen skal ligge “overalt”. Benny laver flere til uddeling.

Marketingudvalget drøfter emnet igennem endnu engang.

Ad 9.Hjemmeside. Status. Rasmus 

Rasmus har haft kontakt til 2 personer som vil hjælpe u/b. Arbejder videre med sange.

Ad 10.Organisering af arbejdsgrupperne. Forslag: Niels og Benny tænker sig rigtigt godt om og kommer med et forslag/ en løsning, således at alt er klaart og forberedt inden sæsonafslutning.

Tingene bliver gjort, men besværligt og uorganiseret, Det må være muligt for os at få mere styr på tingene. NK og BC arbejder med spørgsmålet over 2-3 aftenmøder, hvorefter de laver et oplæg.

Ad 11..Tak til ROBLOB den 22. maj. Fastslæggelse/organisering af arrangement.

.Bestyrelsen møder kl. 18 iklædt “uniform”

NK takker Roblon. Kontakter Nordjyske.

Vi serverer hvidvin og pindemadder. Kaffe, øl, vand under turen. BC undersøger om Fie kan få hotellet til at lave maden. BC sørger for drikkevarer og glas.

Britta har engangstallerkner og servietter

Ad. 12 Køleskabets tilstand. Kan det klare en sæson mere eller?.

Hjertestarter. Beslutning skal tages ja/nej.

Salg af vore bøger, hvor og pris. Et betragteligt antal skal gemmes.

Enighed om at køleskabet ikke er helt på toppen, men at det kan/skal klare endnu en sæson.

Henning nævnte at det sikkert ikke er nødvendigt med et 24V køleskab når vi skifter.

Hjertestarter stillet i bero indtil økonomien er bedre.

I mellemtiden kan vi sikre os at besætningen kan benytte hjertemassage. BH vil gerne formidle nødvendig undervisning.

Vi har 142 bøger som vi kan sælge for 100 kr.

Ad 13.Dato/tid for kommende bestyrelsesmøder 2012

Næste møde efter sommerferien i uge 30 eller 31. NK vender tilbage med dato.